بهترین ها برای تریدرها

کلاهبرداری تتر چیست ؟ راه های تشخیص آن

در بازار ارزهای دیجیتال، تتر (Tether) یا همان USDT به‌عنوان محبوب‌ترین استیبل کوین شناخته می‌شود؛ اما متأسفانه، این محبوبیت باعث شده تا کلاهبرداران نیز به آن علاقه‌مند شوند و با روش‌های مختلف به دنبال فریب کاربران و سرقت دارایی‌های دیجیتال آن‌ها از طریق کلاهبرداری تتر باشند.

برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال خود و جلوگیری از قربانی‌شدن در این کلاهبرداری‌ها، آگاهی از شیوه‌های رایج کلاهبرداران و نحوه تشخیص آن‌ها ضروری است. در این مقاله، انواع کلاهبرداری‌های رایج مرتبط با تتر را بررسی می‌کنیم و راهکارهایی عملی برای افزایش امنیت تراکنش‌های شما ارائه خواهیم داد. با افزایش آگاهی و رعایت نکات امنیتی، می‌توانید با خیالی آسوده‌تر در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

شناخت انواع مختلف تتر و کاربردهای آن

تتر یک ارز دیجیتال با ثبات است که ارزش آن به طور مستقیم به دلار آمریکا پیوسته است. به این معنی که قیمت هر واحد تتر تقریباً همیشه معادل یک دلار آمریکا است. تتر در حال حاضر بر روی بیش از 30 بلاک چین محبوب از جمله اتریوم، ترون، اومنی، سولانا، پالیگان و بایننس اسمارت چین پشتیبانی می‌شود و قابلیت معامله در این شبکه‌ها را دارد.

بسته به شبکه‌ای که تتر بر روی آن منتشر شده، نماد آن متفاوت است. برای مثال، تتر بر روی شبکه اتریوم با نماد USDT-ERC20 و بر روی شبکه ترون با نماد USDT-TRC20 شناخته می‌شود. این تنوع باعث شده تا تتر به پرکاربردترین استیبل کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال تبدیل شود.

مهم‌ترین کاربرد تتر، استفاده از آن به عنوان ارز واسط در معاملات ارزهای دیجیتال است. با استفاده از تتر، کاربران می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به تبدیل به ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال مختلف را خرید و فروش کنند. تتر به عنوان یک دارایی باثبات، برای حفظ ارزش سرمایه در زمان نوسانات شدید بازار کریپتو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، برخی از صرافی‌ها و پلتفرم‌های کریپتو، از تتر به عنوان یک روش برای واریز و برداشت استفاده می‌کنند. کاربران می‌توانند به جای استفاده از ارزهای فیات، تتر را واریز و برداشت کنند و از مزایای سرعت و هزینه کمتر تراکنش‌های تتر بهره‌مند شوند.

روش‌های رایج کلاهبرداری تتر

کلاهبرداران همواره به دنبال روش‌های جدیدی برای فریب کاربران ارزهای دیجیتال و سرقت دارایی‌های آن‌ها هستند. تتر به عنوان محبوب‌ترین استیبل کوین‌، به هدفی جذاب برای این افراد سودجو تبدیل شده است. در ادامه، به برخی از شایع‌ترین شگردهایی که کلاهبرداران برای دستیابی به دارایی کاربران به‌کار می‌برند اشاره می‌کنیم.

فیشینگ

فیشینگ (Phishing) یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال و به ویژه تتر است. در این روش، کلاهبرداران با ارسال ایمیل، پیام یا لینک‌های جعلی که ظاهری کاملاً مشابه با منابع معتبر دارند، سعی می‌کنند کاربران را فریب دهند تا اطلاعات حساس خود مانند کلید خصوصی، رمز عبور یا عبارت بازیابی (Seed Phrase) کیف پول دیجیتال خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

درواقع، کلاهبرداران صفحه‌ای کاملاً مشابه با صفحه یک کیف پول یا صرافی ارز دیجیتال می‌سازند و فقط تغییر کوچکی در آدرس (URL) آن می‌دهند تا قربانی متوجه آن نشود. پس از به دست آوردن این اطلاعات، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند به کیف پول قربانیان دسترسی پیدا کرده و تمام تترih و سایر دارایی‌های دیجیتال آن‌ها را سرقت کنند.

پیام‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، توییتر و اینستاگرام به ابزاری فراگیر برای ارتباطات، کسب اطلاعات و سرگرمی تبدیل شده‌اند. اما متأسفانه، این فضا به بستری محبوب برای فعالیت کلاهبرداران نیز بدل گشته است. این افراد با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و فریبکاری، به دنبال کسب منافع غیرقانونی هستند.

یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری، ایجاد حساب‌های کاربری جعلی با عناوین و تصاویر جذاب است. این حساب‌ها با انتشار پست‌ها یا ارسال پیام‌های خصوصی، وعده‌های فریبنده‌ای مانند سودهای کلان، جوایز ارزشمند یا ایردراپ‌های تتر به کاربران ارائه می‌دهند.

کلاهبرداران برای فریب بیشتر کاربران، ممکن است خود را به عنوان سلبریتی‌ها، افراد مشهور یا حتی کارمندان شرکت‌ها و صرافی‌های معتبر معرفی کنند.

در این میان، کاربران ساده‌لوح که فریب ظاهر فریبنده و وعده‌های دروغین را می‌خورند، برای دریافت این جوایز یا سودهای کاذوب، اقدام به انتقال رمز ارز تتر به آدرس‌های کیف پول‌های ارائه شده توسط کلاهبرداران می‌کنند.

متأسفانه، پس از ارسال تتر، هیچ اثری از وعده‌ها و جوایز داده شده باقی نمی‌ماند و کلاهبرداران با جیب‌های پر از پول کاربران، ناپدید می‌شوند.

روش دیگر کلاهبرداری، سوءاستفاده از تمایل کاربران به دریافت کمک و پشتیبانی است. در این روش، کلاهبرداران خود را به عنوان پشتیبان یا نماینده شرکتی خاص یا یک صرافی ارز دیجیتال معرفی می‌کنند و با جلب اعتماد کاربران، اطلاعات شخصی و محرمانه آنها مانند رمز عبور یا عبارت بازیابی کیف پول را به دست می‌آورند.

با دسترسی به این اطلاعات، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند دارایی‌های دیجیتال کاربران را به سرقت برده و آنها را از سرمایه خود محروم کنند.

سایت‌های صرافی جعلی

کلاهبرداران در دنیای دیجیتال با راه‌اندازی وب‌سایت‌های جعلی صرافی، طعمه‌ای فریبنده برای کاربران کم‌تجربه و ناآگاه آماده می‌کنند. این سایت‌ها که ظاهری مشابه با صرافی‌های معتبر و شناخته‌شده دارند، به راحتی می‌توانند اعتماد کاربران را جلب کرده و اطلاعات و دارایی‌های آن‌ها را به سرقت ببرند.

بیشتر بخوانید:  7 ارز دیجیتال رو به رشد و ارزان قیمت

شباهت فریبنده

این وب‌سایت‌های جعلی، از نظر طراحی، رابط کاربری و حتی آدرس اینترنتی، کپی‌های دقیقی از صرافی‌های واقعی هستند. تشخیص تقلبی بودن آن‌ها برای کاربران عادی دشوار است و همین موضوع، راه را برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد ناآگاه هموار می‌کند.

هدف شوم

هدف اصلی راه‌اندازی این صرافی‌های تقلبی، فریب کاربران و سرقت دارایی‌های دیجیتال آن‌ها، به خصوص ارزهای محبوبی مانند تتر، است. کاربران فریب‌خورده که بدون بررسی دقیق، اطلاعات کیف پول خود را در این سایت‌ها وارد می‌کنند، در نهایت تمام دارایی خود را از دست می‌دهند.

تله‌ای بدون راه فرار

پس از واریز تتر یا سایر ارزهای دیجیتال به این صرافی‌های جعلی، امکان برداشت وجه وجود نخواهد داشت. کلاهبرداران پس از دستیابی به هدف خود، سایت را تعطیل کرده و ناپدید می‌شوند و کاربران قربانی، هیچ راهی برای پیگیری و جبران خسارت خود نخواهند داشت.

راه‌های پیشگیری

برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام این کلاهبرداری‌ها، باید نکات ایمنی زیر را به دقت رعایت کنید:

  • قبل از هرگونه تراکنش، از معتبر بودن صرافی اطمینان حاصل کنید. لیست صرافی‌های مجاز و معتبر را از مراجع ذی‌صلاحت دریافت کنید و به هیچ وجه از صرافی‌هایی که نمی‌شناسید یا در لیست‌های معتبر نیستند، استفاده نکنید.
  • به آدرس اینترنتی صرافی دقت کنید. آدرس‌های جعلی ممکن است بسیار شبیه به آدرس واقعی باشند، اما غالباً دارای حروف اضافی یا تغییرات جزئی در املای کلمات هستند. قبل از ورود به هر سایتی، آدرس آن را به دقت بررسی کنید.
  • نظرات و تجربیات سایر کاربران را مطالعه کنید. قبل از استفاده از یک صرافی، نظرات و تجربیات سایر کاربران را در مورد آن در وب‌سایت‌ها و انجمن‌های مرتبط جستجو کنید.
  • مراقب اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارید باشید. هرگز اطلاعات شخصی یا کلیدهای خصوصی کیف پول خود را در اختیار افراد یا وب‌سایت‌های ناشناس قرار ندهید.
  • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاحت گزارش دهید.

با رعایت این نکات ساده، می‌توانید از خطرات کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال و سایت‌های جعلی صرافی در امان بمانید و امنیت دارایی‌های خود را حفظ کنید.

کیف پول‌های تقلبی

یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری با تتر، استفاده از کیف پول‌های تقلبی است. کلاهبرداران با ایجاد اپلیکیشن‌ها یا افزونه‌های مشابه کیف پول‌های معروف و معتبر، کاربران را فریب می‌دهند تا آن‌ها را نصب و استفاده کنند.

این کیف پول‌های تقلبی که بعضاً در فروشگاه‌های آنلاین اپلیکیشن نیز یافت می‌شوند، در ظاهر عملکردی مشابه کیف پول‌های اصلی دارند، اما در پس زمینه، اطلاعات حساس کاربران مانند کلیدهای خصوصی را به سرقت می‌برند. پس از آنکه کاربر، اطلاعات خود را در این کیف پول وارد کرد، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند تمامی موجودی کیف پول را خالی کنند.

ایردراپ تقلبی

ایردراپ‌ها یکی از روش‌های محبوب پروژه‌های ارز دیجیتال برای جذب کاربر و افزایش آگاهی از توکن خود هستند. در یک ایردراپ واقعی، مقداری توکن به صورت رایگان بین کاربران توزیع می‌شود. کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده کرده و با ترفند ایردراپ‌های جعلی تتر، کاربران را فریب می‌دهند. آن‌ها ممکن است در شبکه‌های اجتماعی یا وب‌سایت‌های جعلی، ایردراپ خود را تبلیغ کنند و یا به صورت تصادفی NFTهایی را که تصاویر ایردراپ در آن نقش بسته است را به کیف پول‌های کاربران ارسال کنند و از کاربران بخواهند برای شرکت در آن، مقداری تتر به عنوان هزینه ثبت نام یا کارمزد شبکه ارسال کنند.

کاربرانی که فریب این ترفند را می‌خورند، تتر خود را از دست خواهند داد و هیچ ایردراپی دریافت نخواهند کرد. برخی دیگر از ایردراپ‌های تقلبی نیز ممکن است از کاربران بخواهند اطلاعات کیف پول یا کلید خصوصی خود را برای احراز هویت ارائه دهند که منجر به سرقت تمام دارایی‌های آن‌ها می‌شود.

مهندسی اجتماعی با تله‌های عاطفی

برخی از کلاهبرداران با سوءاستفاده از احساسات انسانی مانند حس همدردی، عشق یا اعتماد، اقدام به مهندسی اجتماعی می‌کنند. آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های تعاملی، پروفایل‌های جذاب با عکس‌های دروغین ایجاد می‌کنند و پس از جلب اعتماد قربانی، داستان‌های احساسی ساختگی تعریف کنند.

این داستان‌ها اغلب حول محورهایی مانند بیماری، مشکلات مالی یا گرفتاری در شرایط اضطراری هستند. پس از ایجاد رابطه عاطفی و کسب اعتماد، کلاهبردار از قربانی درخواست کمک مالی کرده و او را ترغیب می‌کند تا تتر خود را برای حل مشکلات ادعایی ارسال کند. قربانیانی که احساسات خود را بر منطق ترجیح می‌دهند، ممکن است تتر خود را ارسال کنند و دارایی خود را از دست بدهند.

وام‌های تقلبی

یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری تتر ارائه طرح‌های وام تقلبی است که در آن‌ها از تتر جعلی استفاده می‌شود. آن‌ها ممکن است با وعده بازده بالا، قربانیان را ترغیب کنند تا ارزهای دیجیتال واقعی خود را به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کرده تا استیبل کوین تتر را به عنوان وام دریافت کنند. پس از اینکه قربانی ارز دیجیتال واقعی خود را واریز کرد، کلاهبرداران با وجوه به دست آمده ناپدید می‌شوند و آن تتر جعلی نیز هیچ‌وقت واریز نمی‌شود.

استیک تتر با سود غیرواقعی

از دیگر شگردهای کلاهبرداران، ترغیب کاربران به استیک کردن یا همان سهام‌گذاری (Staking) تتر با نرخ سود بسیار بالا و غیرواقعی است. آن‌ها وعده می‌دهند در ازای قفل کردن تتر در پلتفرم آن‌ها به مدت زمان مشخص، سودهای نجومی پرداخت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:  پای نتورک چیست؟

برای فریب کاربران، در ابتدا ممکن است سودهای موعود را پرداخت کنند تا اعتماد قربانیان جلب شود و مبالغ بیشتری را سپرده‌گذاری کنند. اما پس از جمع آوری حجم قابل توجهی تتر، کلاهبرداران ناپدید می‌شوند یا به بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات فنی یا نقص امنیتی، از بازپرداخت تتر سرباز می‌زنند.

در برخی موارد نیز ممکن است پلتفرم‌های استیکینگ جعلی، درگاه برداشت را مسدود کنند و کاربران دیگر نتوانند تتر استیک‌شده خود را خارج نمایند. بنابراین، وعده‌های سود بالا همواره باید نشانه‌ای برای احتیاط بیشتر باشد. به قول همان مثل معروف، پنیر مفت فقط در تله موش پیدا می‌شود.

نحوه تشخیص کلاهبرداری تتر

اکنون که را روش‌های مختلف و رایج کلاهبرداری تتر آشنا شدیم، وقت آن است که ببینیم حالا چه کار کنیم که گرفتار این کلاهبرداری‌ها نشویم. برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال خود در برابر کلاهبرداری تتر، آگاهی از نحوه تشخیص این نوع کلاهبرداری‌ها بسیار مهم است. در اینجا به برخی از نشانه‌هایی که می‌تواند زنگ خطر کلاهبرداری با تتر را به صدا درآورد، اشاره می‌کنیم.

لوگو تتر را به خاطر بسپارید

تتر، یکی از محبوب‌ترین استیبل‌کوین‌ها، لوگوی سبزرنگی دارد. اگر در کیف پول یا صرافی‌ای لوگوی تتر را با رنگ دیگری مشاهده کردید، احتمال جعلی بودن آن بسیار زیاد است. کلاهبرداران برای فریب کاربران، از لوگوهایی با رنگ‌های غیرمعمول یا نام‌های مشابه استفاده می‌کنند.

اما توجه به این نکته ضروری است که لوگو فقط یک تصویر است و به‌راحتی قابل کپی است. بنابراین، جعلی بودن لوگو یک هشدار است، اما به‌تنهایی کافی نیست. برای اطمینان از معتبر بودن یک صرافی، باید به نشانه‌های دیگر نیز توجه کنید.

آدرس قرارداد هوشمند تتر

تتر یک آدرس قرارداد هوشمند (Smart Contract) منحصربه‌فرد دارد که به شبکه‌ای که در آن ساخته شده است، بستگی دارد. مراقب هر آدرسی که با آدرس‌های ارائه شده برای شبکه‌های موجود مانند ERC20 ،TRC۲۰ و BEP20 مطابقت ندارد، باشید. هر کاراکتری را دوبار بررسی کنید تا از صحت آن اطمینان حاصل کنید و از انتقال تتر با هر آدرس متفاوت به طور کلی اجتناب کنید.

شما می‌توانید در وبسایت Coinmarketcap و مراجعه به صفحه USDT، آدرس کانترکت اصلی هر شبکه را مشاهده و دریافت کنید.

تراکنش انجام شده را بررسی کنید

هنگامی که یک تراکنش ارز دیجیتال، به ویژه USDT، دریافت می‌کنید، یک هش تراکنش باید قابل مشاهده باشد. این کد منحصربه‌فرد به شما امکان می‌دهد تراکنش را در یک کاوشگر بلاک چین، مانند اتراسکن (Etherscan) ردیابی کنید. با جستجوی هش، می‌توانید تأیید کنید که آیا تراکنش انجام شده قانونی است یا جعلی است.

به‌روزرسانی موجودی کیف پول پس از انتقال

پس از هر تراکنش تتر، بلافاصله موجودی کیف پول خود را بررسی کنید. یک تراکنش واقعی باید موجودی شما را افزایش دهد. در غیر این صورت، ممکن است قربانی کلاهبرداری شده باشید.

برای حفظ امنیت دارایی‌های دیجیتال خود و جلوگیری از قربانی‌شدن در کلاهبرداری‌ها، رعایت برخی نکات امنیتی ضروری است. در این بخش، مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توانید برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداران انجام دهید، بررسی می‌کنیم. با پیروی از این توصیه‌ها، می‌توانید خطر از دست دادن تترهای خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

  • آدرس کیف پول: هنگام انتقال تتر، همواره آدرس کیف پول گیرنده را با دقت بررسی کنید. حتی یک حرف اشتباه در آدرس می‌تواند باعث شود تترهای شما به کیف پول اشتباهی ارسال شود.
  • صرافی معتبر: برای اطمینان از خرید تتر واقعی و تجربه معاملات امن، به دنبال صرافی‌های معتبر داخلی و خارجی باشید. این صرافی‌ها متعهد به ارائه تتر اصل و تسهیل معاملات سالم در این حوزه هستند.
  • کیف پول معتبر: برای نگهداری تتر، از کیف پول‌های امن و دارای اعتبار استفاده کنید. کیف پول‌های سخت‌افزاری امن‌ترین گزینه هستند، اما کیف پول‌های نرم‌افزاری معتبر نیز می‌توانند جایگزین مناسبی باشند.
  • اطلاعات مهم: کلیدهای خصوصی و عبارت بازیابی کیف پول خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید. این اطلاعات کنترل کامل بر دارایی‌های دیجیتال شما را به هر کسی که آن‌ها را در اختیار داشته باشد، می‌دهد.
  • فرار از سود غیرواقعی: از شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که وعده سودهای بالا و غیرواقعی می‌دهند، دوری کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست و بازده‌های بالا همواره با ریسک زیاد همراه هستند.
  • اطلاعات خصوصی: هرگز اطلاعات شخصی یا مالی خود را در پاسخ به ایمیل‌ها، پیامک‌ها یا تماس‌های تلفنی ناشناس ارائه ندهید. نهادهای مالی معتبر هرگز با این روش‌ها از شما درخواست اطلاعات نمی‌کنند.
  • افزایش آگاهی: با روش‌های رایج کلاهبرداری، مانند فیشینگ، مهندسی اجتماعی و جعل هویت آشنا شوید و از منابع معتبر برای کسب اطلاعات در مورد پروژه‌ها و نحوه استفاده امن از آنها استفاده کنید.
  • رمز عبور قوی: برای حساب‌های آنلاین خود رمزهای عبور قدرتمند و یکتا انتخاب کنید و هرگز رمز عبور خود را با دیگران به اشتراک نگذارید.

کلام آخر

کلاهبرداران همواره مترصد فرصتی هستند تا با روش‌های مختلف، کاربران ارز دیجیتال را فریب دهند. زیرا به خوبی می‌دانند که اغلب افراد، دانش کافی در حوزه کریپتوکارنسی ندارند. آن‌ها با وعده‌های دروغینی همچون فروش تتر زیر قیمت بازار، تتر ارزان یا دولتی و حقه‌های دیگر، قصد فریب و کلاهبرداری از کاربران را دارند.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

آموزش سرمایه گذاری و دریافت سیگنال فارکس

ارسال درخواست به مشاور در تلگرام